公告日期：2025-10-01

河南豫光金铅股份有限公司
2025 年第五次临时股东会

会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年 10 月 16 日

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月16日 14点30分

会议地点：公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年10月16日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月16日的9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于增加 2025 年度公司商品期货交易保证金额度的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

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2025 年第五次临时股东会会议文件目录

1、关于增加 2025 年度公司商品期货交易保证金额度的议案...... 1
议案一

关于增加 2025 年度公司商品期货交易保证金额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 11 日分别召开第九届董事会第十二次会议、
第九届监事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案》，同意 2025 年度公司商品期货交易保证金额度不超过人民币 6 亿元。为提升公司应对有色金属与贵金属价格波动的风险抵御能力，增强财务稳健性，在不影响正常经营且有效控制风险的前提下，公司拟将 2025 年度商品期货交易保证金额度从不超过人民币 6 亿元增加至不超过人民币 9 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 70 亿元。

一、本次增加商品期货交易保证金额度的基本情况

（一）交易目的

为了提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目的的商品期货交易业务。

（二）交易金额

鉴于目前期货交易保证金比例较年初大幅增加，公司主要产品价格处于历史高位，经营风险显著加大等原因，为保障公司稳健经营、实现健康发展，有效管控价格波动给公司经营带来的风险，公司拟将 2025 年度商品期货交易保证金额度从不超过人民币 6亿元增加至不超过人民币 9 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 70 亿元。
（三）资金来源

公司利用自有资金开展期货套期保值业务。

（四）交易方式

上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌、铝、锡期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的 OTC 交易；期权场外、场内交易等。

（五）交易期限

额度使用期限自该事项经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至 2025 年
12 月 31 日。

二、交易风险分析及风控措施

公司开展商品期货套期保值业务，在规避商品价格风险，稳定公司正常经营的同时，也会存在一定的风险。

1、市场风险

由于期货市场自身存在着一定的系统性风险，在进行期货套期保值操作时，需要对价格走势作出合理有效的预判。一旦价格预测发生方向性错误，期货建立的头寸就会亏损。

2、流动性风险

交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险。在持有方向性错误头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

3、政策风险

期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易而带来的风险。

4、操作风险

由于行情系统、通讯等可能……
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