公告日期：2026-04-18

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-028

河南豫光金铅股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日以邮件、
通讯方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 17
日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2025 年度独立董事述职报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、2025 年度审计委员会履职情况报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2025 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

董事、高管人员对 2025 年年度报告及摘要签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

公司 2025 年度利润分配方案为：拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本
1,209,262,698 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元(含税),共计
派发现金红利 259,991,480.07 元(含税)，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.23%。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、关于公司 2026 年度经营计划的议案

结合当前宏观经济形势、行业市场动态及公司实际发展情况，充分评估生产经营中面临的各类内外部影响因素，公司制定 2026 年度生产目标如下：计划完
成铅产品产量 75.5 万吨、黄金产量 16 吨、白银产量 1900 吨、阴极铜产量 16 万
吨、硫酸产量 98 万吨。本议案已事前提交公司董事会战略及投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度……
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