公告日期：2026-04-18

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 张选军

（2026 年 4 月 17 日）

本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张选军，男，1976 年出生，博士，环境科学专业。历任上海海庭环境工程有限公司总经理。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事、上海同济环境工程科技有限公司副总经理、总工程师。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员、战略及投资委员会委员以外的职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务，履职过程中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、年度履职概况

2025 年度，本人作为公司独立董事，认真履职，通过电话、邮件、参会、实地考察等方式与公司经营管理层保持密切沟通及交流。在定期报告期，积极与会计师事务所沟通交流，及时掌握重大事项进展，全面了解公司生产经营与财务状况。针对董事会提交的审议议案及资料，本人审慎审核，结合公司业务实际与专业特长，公正独立地表达见解。

（一）股东会、董事会出席情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会等相关会议，认真审阅会议材料，积极参与议案讨论，充分发挥专业知识和工作经验优势，提出建设性的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司共召开董事会 15 次、股东会 7 次，本人积极参与会议审议，
严格履行职责，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

独立董事 应参会 亲自参 委托 是否连续 出席股东会 说明
次数 会次数 出席 缺席 两次未亲 次数

自参加

张选军 15 15 0 0 否 7 现任

（二）报告期内参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略及投资委员会四个专门委员会。本人现担任薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员、战略及投资委员会委员。

报告期内，董事会审计委员会召开 6 次会议，主要对公司的定期报告、内部控制、聘任会计审计机构、会计政策变更等事项进行了审核；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对 2025 年董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议；战略及
投资委员会召开 2 次会议，对公司 2025 年度经营计划、公司 2024 年度环境、社
会及治理（ESG）报告、公司 2025 年度向特定对象发行股票事项进行了审议。本人具体出席如下：

独立董事 审计委员会 薪酬与考核 提名委员会 战略及投资

委员会 委员会

张选军 6 1 0 2

（三）报告期内参与董事会独立董事专门会议工作情况

1、2025 年 1 月 21 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会
议 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》《关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案》、关于《公司与关联方甘肃宝徽……
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