公告日期：2026-04-29

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

会议地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月15日的9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年度独立董事述职报告

3、2025年度财务决算报告

4、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

5、关于公司2025年度利润分配方案的议案

6、关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

7、关于公司与控股股东河南豫光集团有限公司互为提供担保的议案

8、关于为关联方提供担保的议案

9、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
（六）宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（七）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件目录

1．2025 年度董事会工作报告...... 1

2．2025 年度独立董事述职报告...... 7

3．2025 年度财务决算报告...... 23

4．关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案...... 27

5．关于公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 28
6．关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2026 年度董事、高

级管理人员薪酬方案的议案...... 29

7．关于公司与控股股东河南豫光集团有限公司互为提供担保的议案...... 31

8．关于为关联方提供担保的议案...... 36

9．关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 39

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，扎实推进各项决议高效落地，持续完善公司治理体系，不断提升规范运作能力，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2025 年是“十四五”规划收官、谋划“十五五”发展的关键之年，也是豫光发展历程中极不平凡、成效显著的一年。一年来，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在示范区党工委、管委会的坚强领导下，以非凡的勇气魄力和强烈的责任担当，推出一系列新政策、新举措、新办法，坚持以改革的精神、创新的思维破解发展难题，有效应对多重困难挑战，办成了一系列大事要事，创建“全国一流的有色金属新材料高科技产业集团”战略目标更加清晰，稳中有进、向新向优的发展态势更加强劲，实干担当、风清气正的工作氛围更加浓厚，推动各项工作实现新突破、迈上新台阶、展现新气象。2025 年，公司董事会重点推进以下工作，取得显著成效：

（一）主要经济指标超额完成。2025 年，公司实现营业收入 495.54 亿元，同比增
长 25.95%；归属于上市公司股东净利润 8.6 亿元，同比增长 6.55%，主要经济指标均创历史最好水平。

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