公告日期：2018-07-16

上海锦天城（厦门）律师事务所关于古琳达姬（厦门）股份有限公司
定向发行股票合法合规性之

法律意见书

目 录

释义..........................................................................................................................................................1

一、本次发行的基本情况.................................................................................................................4

二、本次发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件.......................................5

三、本次发行的对象..........................................................................................................................5

四、本次发行过程与结果的合法合规性.....................................................................................7

五、与本次发行相关的合同等法律文件.....................................................................................8

六、本次发行不存在以非现金资产认购发行股份的情形.....................................................8

七、本次发行的优先认购安排........................................................................................................8
八、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募

投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明.......................................9

九、其他需要说明的事项...............................................................................................................12

十、结论意见......................................................................................................................................14

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下特别含义：

公司或发行人 指 古琳达姬（厦门）股份有限公司

本次发行 指 古琳达姬（厦门）股份有限公司根据2018年第一次
临时股东大会决议通过的发行方案定向发行股票

股票发行方案 指 古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年第一次临时
股东大会决议通过的股票发行方案

英信投资 指 英信（厦门）投资管理有限公司

大业投资 指 深圳市大业投资发展有限公司

兴博睿投资 指 厦门兴博睿创业投资合伙企业（有限合伙）

泰成华投资 指 厦门泰成华投资有限公司

黄金时代 指 福建省黄金时代能源有限公司

明诚投资 指 福州明诚投资有限公司

认购合同 指 古琳达姬（厦门）股份有限公司与发行对象签署的《古
琳达姬股份认购及增资协议》

验资报告 指 致同会计师事务所（特殊普通合……
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