公告日期：2023-04-29

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022 年度的工作当中，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《公司年报独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郝军，男，1972 年 8 月出生。注册会计师（非执业会员）。2007 年至 2020 年任
职于深圳万润科技股份有限公司，曾任公司副董事长、财务总监、董事会秘书、副总
裁、总裁。2021 年 2 月 1 日起任深圳市五株科技股份有限公司独立董事。2018 年 6
月至 2022 年 7 月任公司独立董事。

刘文新，男，1967 年 12 月出生。中级经济师。2014 年至今任上海数造机电科技
股份有限公司副董事长；2015 年至今任上海萃富资产管理有限公司执行董事；2015
年至今任西安西尚信息科技股份有限公司董事；2018 年 6 月至 2022 年 7 月任公司独
立董事。

孙文龙，男，中国国籍，1979 年 9 月出生，管理科学与工程（财务管理方向）
博士学位。2010 年至今，历任上海对外经贸大学会计学院讲师、副教授，MPAcc教育中心主任，会计学院党支部书记。现任上海对外经贸大学会计学院副教授、硕士生导师。2022 年 7 月至今任公司独立董事。

何爱华，男，中国国籍，1976 年 11 月 11 日出生，国际法学专业博士学位。2006
年至 2010 年，任上海杉达学院胜祥商学院法学系教师。2014 年至今，任上海商学院文法学院法学系教师。2022 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直
接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2、独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、2022 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2022 年公司共组织召开了 12 次董事会、4 次股东大会，审议通过了涉及重大资产
重组、定期报告、签订重要合同等重要事项。作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体情况如下表所示：

出席董事会 参加股东
独立董 会议情况 大会情况

事姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会的次数

郝军 4 4 1 0 0 否 1

刘文新 4 4 1 0 0 否 1

孙文龙 8 8 2 0 0 否 0

何爱华 8 8 2 0 0 否 1

2022 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

2022 年度，我们作为公司董事会专门委员……
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