公告日期：2023-04-29

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司
治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《上海智汇未来
医疗服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2022 年度公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现
就本年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2022 年 1 月—7 月，公司第八届董事会审计委员会由独立董事郝军先生、

独立董事刘文新先生、董事长俞倪荣先生三名成员组成；其中审计委员会主任

由具备会计和财务管理相关专业经验的郝军先生担任。

2022 年 7 月—11 月，公司第八届董事会审计委员会由独立董事孙文龙先

生、独立董事何爱华先生、董事长俞倪荣先生三名成员组成；其中审计委员会

主任由具备会计和财务管理相关专业经验的孙文龙先生担任。

2022 年 11 月—12 月，公司第八届董事会审计委员会由独立董事孙文龙先

生、独立董事何爱华先生、董事长彭泽蔚先生三名成员组成；其中审计委员会

主任由具备会计和财务管理相关专业经验的孙文龙先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如

下：

会议届次 审议的议案

第八届董事会审计委 关于公司聘任 2021 年度审计机构及内控审计机构会计师事务员会第五次会议 所的议案。

1、关于豁免公司第八届董事会审计委员会第六次会议通知期
第八届董事会审计委 限的议案；
员会第六次会议 2、关于督促公司相关责任部门就 2020 年年度财务报表会计差
错更正以及对内部控制存在缺陷落实整改措施的议案；

3、关于提议聘用会计师事务所对 2022 年第一季度财务报表进
行审阅的议案。

1、关于审阅《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年财
务报告》的议案；

2、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年度董事
会审计委员会履职情况报告》的议案；

3、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年度内部
控制评价报告》的议案；

第八届董事会审计委

4、关于公司会计政策变更的议案；

员会第七次会议

5、关于审阅《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年一
季度报告》的议案；

6、关于听取内部审计部门 2021 年度《内部审计工作报告》的
议案；

7、关于审阅 2022 年度内部审计工作计划的议案；

8、关于前期会计差错更正的议案。

关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年半年度报
第八届董事会审计委

告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年半年度
员会第八次会议

报告摘要》的议案。

1、关于公司聘任 2022 年度审计机构及内控审计机构会计师事
第八届董事会审计委 务所的议案；
员会第九次会议 2、关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的
议案。

三、审计委员会工作履职情况

（一）督促推进年报审计和信息披露工作

在 2021 年度报告编制过程中，公司审计委员会提前对年度审计工作进行全
面部署，并与负责年度审计的注册会计师进行沟通交流，及时了解审计工作进

展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门落实。因涉及前期差错更

正和货币资金存在舞弊行为，经审计，会计师事务所对本公司 2021 年度财务……
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