公告日期：2023-04-29

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2023-
038

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议于 2023 年 4 月 28 日下午 13 时 30 分在上海市浦东
新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 楼 21 层以现场结合通讯形式召开并进
行了表决。

（三）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次监事会会议由监事会主席曲燕娜女士召集并主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告》的议案；

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结 2022年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上
海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行审核并发表以下审核意见：

1、2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2022 年年度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 0 票，反对 3 票，弃权 0 票。3 名监事均反对，理由：亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料，原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料，无法核
实收入的真实性、准确性和可回收性；2023 年 4 月 24 日，公司因涉嫌信息披露
违法违规收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0032023014 号），事务所无法确认该事项对公司财务报表的影响，对公司 2022年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。作为公司监事，鉴于本人专业背景和获取信息的局限性，客观上不具备对公司客户、供应商的上下游进行穿透的能力和条件，因此本人无法对公司收入的真实性、准确性进行核实，亦无法判断上述证监会立案事项对公司财务报表的影响，无法保证公司2022 年年度报告内容的真实、准确和完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医
疗服务股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》，公司 2022 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-5,951,941.14 元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,517,594.01 元；母公司 2022 年度产生的净利润为61,741,897.12 元，报告期末，母公司累计未分配利润为-2,076,164,505.74 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程……
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