公告日期：2023-04-29

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2023-037

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议于 2023 年 4 月 28 日下午 13 时 00 分在上海市浦东

新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 楼 21 层以现场结合通讯形式召开并进

行了表决。

（三）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（四）本次董事会会议由董事长彭泽蔚先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工作

报告》的议案；

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2022年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述议案表决通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案；

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 2 票，弃权 0 票，上述议案表决通过。独立董

事孙文龙先生、独立董事何爱华先生反对，理由是：基于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料，原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料，无法核实收入的真实性、准确性，无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。对公司 2022 年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对公司内部控制出具了“无法表示意见”的审计报告。请投资者特别关注。我们无法保证公司 2022 年年度报告内容的真实、准确和完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评

价报告》的议案；

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《上海智汇

来医疗服务股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 2 票，弃权 0 票，上述议案表决通过。独立董

事孙文龙先生、独立董事何爱华先生反对，理由是：基于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料，原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料，无法核实收入的真实性、准确性，无法核实收入的真实性、准确性，……
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