公告日期：2023-05-12

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月十二日

目录

1、现场会议议程......3

2、会议须知......4
3、议案一：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
的议案......5
4、议案二：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案......15
5、议案三：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海
智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案......22
6、议案四：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
的议案......23
7、议案五：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的
议案......35

8、议案六：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案......39

9、议案七：关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案......40

10、听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》......42

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2022 年年度股东大会现场会议议程

一、宣读 2022 年年度股东大会须知
二、审议议案
三、股东发言和股东提问
四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
五、股东和股东代表对议案进行投票表决
六、现场选举会议计票人和监票人
七、统计表决结果
八、宣读现场会议投票表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前 30 分钟向大会会务组登
记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时，股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一：

关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会率领经营层与全体员工，按照公司发展战略，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将具体工作汇报如下：

一、2022 年公司经营情况及主要工作

（一）报告期内经营情况

报告期内，公司持续经营煤炭贸易业务及医疗服务业务，努力提升上市公司的综合竞争能力和后续发展能力，增强上市公司的抗风险能力和持续经营能力，努力完成公司的经营目标。

报告期内，公司下属子公司上海国瑞怡康国康门诊部有限公司（以下简称“上海国瑞”）、西安曲江新区未睦门诊部有限公司（以下简称“西安未睦”）主要经营医疗服务业务，上海智汇未……
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