公告日期：2023-05-20

证券代码：600532 证券简称：*ST 未来 公告编号：2023-046
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店
三楼汉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 953

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,574,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.5649

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长彭泽蔚先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监崔绍辉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,428,864 88.7622 16,982,836 11.1308 163,100 0.1070

2、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,427,864 88.7616 16,995,936 11.1394 151,000 0.0990
3、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》
及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A 股 135,432,064 88.7643 16,983,636 11.1313 159,100 0.1044

4、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,425,364 88.7599 16,997,436 11.1403 152,000 0.0998

5、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 135,412,364 88.7514 17,003,336 1……
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