公告日期：2026-05-12

南京栖霞建设股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月

南京栖霞建设股份有限公司

2025 年年度股东会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 14:30

三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场
四、会议审议事项

1、2025 年度董事会工作报告

2、2025 年度财务决算报告

3、2025 年度拟不进行利润分配的议案

4、关于支付 2025 年度会计师事务所报酬及 2026 年度续聘的议案

5、2025 年年度报告及年度报告摘要

6、关于 2026 年日常关联交易的议案

7、在授权范围内为控股子公司提供担保的议案

8、关于计提资产减值准备的议案

9、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10、关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

11、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
五、现场会议议程

（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）听取 2025 年度独立董事述职报告；

（3）宣读会议议案；

（4）宣读会议表决办法，投票表决；

（5）在计票的同时回答股东的提问；

（6）宣布议案现场表决结果。
六、会议联系方式

联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部

联系电话：025-85600533

联系人：徐向峰 陈析微

议案一

2025 年度董事会工作报告

（见年度报告第三节）

议案二

2025 年度财务决算报告

（见年度报告第八节）

议案三

2025 年度拟不进行利润分配的议案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案四

关于支付 2025 年度会计师事务所报酬

及 2026 年度续聘的议案

公司（含控股子公司）支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度
的财务审计费用 69 万元，内部控制审计费用 12 万元。续聘该所为公司 2026 年
度财务审计机构和内部控制审计机构。

议案五

2025 年年度报告及年度报告摘要

（见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

议案六

关于 2026 年日常关联交易的议案

1、本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别 按产品或劳务等进一步 关联人 预计 2026 占同类交

划分 年的金额 易的比例

铝合金门窗、塑钢门窗等 南京星叶门窗有限公司 900 14%

涂料、保温材料、墙地砖、 南京星叶建材有限公司、南京

采购原 装修等建筑材料 栖霞建设集团建材实业有限公 1200 19%

材料 司

瓷砖、地板、石材、户内 江苏成品家生活家居

门等建筑材料/室内装修 股份有限公司 300 5%

材料等

工程监理 南京东方建设监……
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