公告日期：2026-06-09

股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临 2026-020 号
天士力医药集团股份有限公司

第九届董事会第 22 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）第九届董事会
第 22 次会议通知于 2026 年 6 月 3 日以书面方式发出，会议于 2026 年 6 月 8 日 15:00
在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事 15 人，实到 14 人，董事席凯先生因工作原因书面委托董事蔡金勇先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

一、关于制定《天士力医药集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次工作会议审议通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司薪酬管理制度》。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次工作会议审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司第九届董事会第 22 次会议审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-021 号）。

全体董事回避表决，该议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、关于公司管理团队 2025 年度奖金支付方案的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次工作会议审议通过。
关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票 13 票，其
中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司及管理团队 2026 年业绩合同的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次工作会议审议通过。
关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票 13 票，其
中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于确定公司管理团队薪酬的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次工作会议审议通过。
关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票 13 票，其
中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-022 号）。

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。