公告日期：2026-03-20

天士力医药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 1954 年 11 月出生，管理学博士，金融学教授，博士生导师，中国金
融学会常务理事，国务院特殊津贴专家。现任天士力医药集团股份有限公司独立董事，国都证券股份有限公司独立董事，渤海银行股份有限公司独立非执行董事，天津财经大学中国滨海金融协同创新中心主任，国家社科基金同行评议专家。曾任天津财经大学副校长，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，中国金融学会常务理事，民建天津市委副主委，民建中央财政金融委员会副主任，天津市政府参事。

（二）独立性情况自查说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人亲自出席了公司召开的 12 次董事会和 7 次股东会，仔细审
阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

参加股东
参加董事会情况

会情况

独立董事姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出

缺席 出席股东
加董事会 席 式参加 席

（次） 会（次）
（次） （次） （次） （次）

王爱俭 12 12 4 0 0 7

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为独立董事，我担任公司审计委员会主任委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，我分别出席了 8 次审计委员会会议和 2 次提名、薪酬与考核委员
会会议，在所任职的专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议涉及公司董监高薪酬情况、定期报告等多个事项；我出席了 3 次独立董事专门会议，审议了 2025、2026 年度预计发生的日常关联交易，控股子公司增资扩股暨关联交易等议案，在会上均发表了同意意见，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通定期报告及财务管理等方面问题，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股
东的合法权益。本人出席了公司 2025 年 4 月 2 日召开的 2024 年度业绩说明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。