公告日期：2026-03-20

天士力医药集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，天士力医药集团股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会审计委员会各成员勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部 审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现就 2025 年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，分别是王爱俭女士、钟江先生、段亚林先
生。审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事担任。各委员具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了会议，召开
会议的具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议题

董事会审计委员会 2025 年 审阅公司编制的财务会计报表、审计机构审计
1 2025.1.2 第一次工作会议 计划；

董事会审计委员会 2025 年 听取年报审计机构审计情况汇报、年报过程中
2 2025.2.7 第二次工作会议 公司管理层配合情况；

董事会审计委员会 2025 年 审议《2024 年度报告全文及摘要》、《2024 年度
3 2025.2.20 第三次工作会议 内部控制评价报告》、《2024 年度审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》；

4 2025.4.27 董事会审计委员会 2025 年 审阅《2025 年第一季度报告》以及 2025 年第一
第四次工作会议 季度财务会计报表；

5 2025.8.14 董事会审计委员会 2025 年 审阅《2025 年半年度报告》以及 2025 年度中期
第五次工作会议 财务会计报表；

6 2025.10.23 董事会审计委员会 2025 年 审阅《2025 年第三季度报告》以及 2025 年第三
第六次工作会议 季度财务会计报表；

董事会审计委员会 2025 年 审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》、
7 2025.12.9 第七次工作会议 《董事会审计委员会年报工作规程》、制定《内
部审计制度》、变更会计师事务所的议案；

董事会审计委员会 2025 年

8 2025.12.26 第八次工作会议暨年度审 审阅 2025 年度审计计划。

计计划沟通会

三、审计委员会年度履职重点工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

（1）变更外部审计机构

董事会审计委员会于 2025 年 12 月 9 日召开的 2025 年度第七次工作会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，并提交董事会审议。

（2）评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，一致认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。在2025 年度审计过程中，董事会审计委员会积极与会计师事务所开展沟通会议，共同商讨 2025 年度审计计划。结合公司业务发展、财务状况变化，明确审计需重点关注的范围，合理规划现场审计时间，确保审计工作高效、全面推进。

2、指导内部审计工作

报告期……
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