公告日期：2026-03-20

天士力医药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于 1968 年 5 月出生，拥有康奈尔大学约翰逊管理学院的工商管理硕士学
位（MBA）以及多伦多大学和安大略癌症研究所的医学生物物理学硕士学位。现任天士力医药集团股份有限公司独立董事。曾任职于惠氏全球、花旗集团（Citigroup）纽约总部和美银证券（Bank of America）、高盛集团（GoldmanSachs），担任花旗银行董事总经理和亚太研究部医药行业研究负责人、亚洲研究部医药行业负责人等职务，以及担任基石药业首席财务官、和誉生物首席财务官和执行董事及战略运营负责人，天境生物（NASDAQ 上市）首席运营官及代理首席财务官及执行董事，负责领导公司的财务管理和战略、风控、采购和中国、亚太及全球投资者关系、全球合作伙伴管理以及全球设施运营等核心业务。

（二）独立性情况自查说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，本人亲自出席了公司召开的 9 次董事会和 6 次股东会，仔细审阅了
公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

参加股东
参加董事会情况

会情况

独立董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出

缺席 出席股东
董 事 会 席 式参加 席

（次） 会（次）
（次） （次） （次） （次）

叶霖 9 9 8 0 0 6

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为独立董事，我担任公司战略与 ESG 委员会委员。

报告期内，我出席了 1 次战略与 ESG 委员会会议，在所任职的专门委员会上
积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案；我出席了 3 次独立董事专门会议，审议了《关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案》《关于2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》，在会上均发表了同意意见，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通定期报告及财务管理等方面问题，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人对董事会审议的所有议案材料均进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，通过参加公司股东会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求……
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