公告日期：2026-04-14

天士力医药集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 17 日

天士力医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知，望出席天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天士力”）股东会的全体人员严格遵守：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，出席会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证或法人营业执照以及授权委托书等证件，经会议工作人员查验合格后领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

二、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东及股东代理人对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。现场投票采用记名投票方式表决，由推举出的两名股东代表和见证律师共同计票、监票。

五、本次股东会由上海锦天城（天津）律师事务所现场见证并出具法律意见书。

天士力医药集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 15 点 30 分

网络投票时间：2026 年 4 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

现场会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议议程：

（一）宣布会议正式开始

（二）宣布会议出席情况和事项的表决方法

（三）推举表决票检票组成员

（四）宣读议案并请股东针对议案发表意见

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度利润分配预案

3 关于董事、高级管理人员年度报酬的议案

4 关于公司 2026 年度担保预计的议案

注：会议将听取《2025 年度独立董事述职报告》

（五）股东对会议议案进行投票表决

（六）宣读表决结果与股东会决议

（七）宣读法律意见书

（八）公司董事签署股东会决议，董事和记录员签署会议记录

（九）宣布会议结束

会议议案 1：

天士力医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年天士力正式成为华润三九旗下一员，开启公司新的发展篇章。公司在业务稳
定、团队稳定、核心客户稳定的基础上，以“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”为指引，顺利完成百日融合、首年融合的关键工作，实现了华润三九与天士力资源高效整合，双向赋能效果持续显现，圆满完成了融合工作目标。天士力董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，推动落实战略发展要求，强化董事会建设，提升公司治理效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，切实履行公司及股东赋予的职责，推动上市公司高质量可持续发展。现将董事会年度工作情况报告如下：

第一部分：2025 年度工作报告

一、推进战略发展，发挥董事会“定战略”作用

近年来，在复杂严峻的经济和市场环境下，医药行业经历了剧烈而深刻的变化。天士力董事会遵循市场经济规……
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