公告日期：2026-04-18

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2026-013号
天士力医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 932

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 648,537,456

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.6957%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席12人，非独立董事王亮先生、王克先生、原京先生
因工作原因未能列席本次股东会；
2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 639,228,677 98.5646 9,125,779 1.4071 183,000 0.0283

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 639,023,187 98.5329 9,297,069 1.4335 217,200 0.0336

3、 议案名称：关于董事、高级管理人员年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 638,446,147 98.4439 9,698,009 1.4953 393,300 0.0608

4、 议案名称：关于公司 2026 年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 638,537,147 98.4580 9,649,209 1.4878 351,100 0.0542

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

持股 5%以

上普通股股 600,773,035 100 0 0 0 0
东

持股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以

下普通股股 38,250,152 80.0808 9,297,069 19.4644 217,200 0.4548
东

其 中 : 市 ……
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