公告日期：2018-11-19

北京华泰科捷信息技术股份有限公司（住所：北京市海淀区上地信息路甲28号B座08A）
2018年第二次股票发行方案

主办券商

（住所：济南市经七路86号）

二零一八年十一月

承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相

关信息................................................7

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.........11

五、其他需要披露的重大事项...........................13

六、中介机构信息.....................................13

七、有关声明.........................................15
(二)证券简称:华泰信息
(三)证券代码：870817
(四)注册地址：北京市海淀区上地信息路甲28号B座08A
(五)办公地址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦B座08A(六)联系电话：010-82349565
(七)法定代表人:吴卫东
(八)董事会秘书:傅剑辉

二、发行计划

(一)发行目的

目前公司正处于稳步增长阶段，本次股票发行募集资金主要是用于补充流动资金、研发投入和偿还银行贷款等用途。

（二）现有股东优先认购安排：

根据《公司章程》第十四条的规定：“公司发行股票在册股东不享有优先认购权”。因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。
（三）发行对象范围

本次股票发行对象的范围为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者，投资者合计不超过35名。

（四）认购方式

元/股（含5.50元/股），最终价格将同投资者协商确定。

1、此前发行情况

公司于2018年2月12日第一届董事会第六次会议以及2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过股票发行相关议案。此次发行股票300万股，发行价格为2.00元/股，共募集资金600.00万元。
2、二级市场交易情况

2018年11月8日公司收盘价9元/股，成交1,000股。除此之外，公司自挂牌以来，公司股东未在二级市场进行其他交易。

3、公司挂牌以来的权益分派情况

公司自挂牌以来，未曾进行过权益分派情况。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性等因素，与投资者协商后最终确定。

（六）发行股份数量上限及预计募集资金上限

本次拟发行股份数量不超过400.00万股（含400.00万股），预计募集资金不超过2,200.00万元（含2,200.00万元）。

（七）在董事会决议日至新增股份登记日期间预计将发生权益分
派的，应说明发行数量和发行价格是否需作相应调整。

董事会决议日至新增股份登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

人的认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的协同效应，由认购对象再行确定是否自愿锁定本次认购的股票。

若认购对象同时担任公司董事、监事及高级管理人员，新增股票同时按照全国中小企业股份转让系统相关规则和公司法规定的要求进行限售安排。

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前资本公积、滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次董事会审议通过的《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司2018年第二次股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》，尚需提交股东大会审议批准和授权。

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

预计本次股票发行完成后公司股东人数不超过200人，公司需向全国中小企业股份转让系统有限公司备案，不涉及向其他主管部门的审核或核准事项。

（一）前一次发行募集资金使用情况

公司于2018年2月12日第一届董事会第六次会议以及2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过与股票发行相关议案。本次发行股票300万股，发行价格为2.……
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