公告日期：2026-05-07

中国软件与技术服务股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二○二六年五月十四日

目 录

目 录 ......- 1 -

会议议程 ......- 2 -
会议须知 ......- 4 -

议案 1、《中国软件 2025 年度董事会工作报告》 ...... - 5 -

议案 2、关于使用公积金弥补亏损的议案 ...... - 16 -

议案 3、中国软件 2025 年度利润分配方案 ...... - 19 -

议案 4、《中国软件 2025 年年度报告》 ...... - 22 -
议案 5.00、关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案 - 23 -

议案 5.01、关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 ...... - 23 -

议案 5.02、关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 ...... - 23 -

议案 5.03、关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 ...... - 23 -

议案 5.04、关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 ...... - 23 -

议案 5.05、关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 ...... - 23 -

议案 5.06、关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 ...... - 23 -

议案 5.07、关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 ...... - 23 -

议案 5.08、公司董事 2026 年度薪酬方案 ...... - 24 -

议案 6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案 ...... - 25 -

议案 7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 ...... - 33 -

会议议程

会议时间：

现场会议召开日期和时间：2026年5月14日 14:30开始

网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为5月14日9:15-15:00

现场会议地点：

北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室

会议召集人：

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

会议方式：

本次股东会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上
海证券交易所交易系统进行投票。

现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

（二）宣读会议议案：

1、《中国软件 2025 年度董事会工作报告》

2、关于使用公积金弥补亏损的议案

3、中国软件 2025 年度利润分配方案

4、《中国软件 2025 年年度报告》

5.00、关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案
5.01、关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.02、关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.03、关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.04、关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.05、关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.06、关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.07、关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案

5.08、公司董事 2026 年度薪酬方案

6、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案

7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

（三）股东发言、提问；

（四）董事、高级管理人员回答问题；

（五）投票表决；

（六）统计各项议案的现场表决结果；

（七）将现场投票数据上传至网络投票系统；

（八）下载网络投票表决数据；

（九）汇总现场及网络投票表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东会决议；

（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；

（十三）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书；

（……
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