公告日期：2026-05-15

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-018

中国软件与技术服务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层
第一会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,040

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 424,865,244

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.4991

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席2人，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未列席。

2、公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《中国软件 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 423,634,499 99.7103 917,588 0.2159 313,157 0.0738

2、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 423,623,201 99.7076 1,044,618 0.2458 197,425 0.0466

3、议案名称：中国软件 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 423,527,499 99.6851 1,130,118 0.2659 207,627 0.0490

4、议案名称：《中国软件 2025 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。