公告日期：2025-06-05

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-027
中国软件与技术服务股份有限公司

关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第八届董事会第十
六次会议、2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。

根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评
估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的每注册资本的价格，最终通过产权交易机构公开挂牌的方式确定。公司持股比例预计由40.25%提高至 47.23%（按照麒麟软件以上述评估价格增资扩股 30 亿元，公司认购 20 亿元测算）。公司参与本次增资的金额来源于公司向特定对象发行 A 股股票的募集资金，若相关发行事项未获批准或募集资金金额不足，公司以自筹资金
补足。相关详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2024 年 12 月 7 日、
2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 31 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、关联交易进展情况

麒麟软件于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第
四十五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司增资扩股项
目征集完成意向投资人拟签署增资协议的议案》。除参与本次增资的麒麟软件原股东外，其他原股东均放弃优先认缴权。麒麟软件收到《上海联合产权交易所有
限公司增资结果通知》后，于 2025 年 6 月 3 日与本公司、北京工融顺禧股权投
资基金（有限合伙）（简称工融顺禧）、天津中湾海河信创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称中湾海河）、天津济湾信息技术合伙企业（有限合伙）（简称天津济湾）、合肥中湾合盈投资基金合伙企业（有限合伙）（简称中湾合盈）、中国互联网投资基金（有限合伙）（简称中网投）、中移资本控股有限责任公司（简称中移资本）、中国石化集团资本有限公司（简称中石化资本）、天津中电工融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称中电工融）、建信金融资产投资有限公司（简称建信投资）共同签署《麒麟软件有限公司增资协议》。具体新增认购注册资本，投资金额及对应持股比例如下：

投资人名称 认购新增注册 投资金额 认购新增注册资
资本额(万元) (万元) 本对应持股比例

中国软件 5,318.4295 200,000 17.6134%

工融顺禧 159.5529 6,000 0.5284%

中湾海河 638.2115 24,000 2.1136%

天津济湾 265.9215 10,000 0.8807%

中湾合盈 265.9215 10,000 0.8807%

中网投 106.3686 4,000 0.3523%

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