公告日期：2025-07-05

中信证券股份有限公司

关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年七月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 13三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 15四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
...... 16
五、保荐人承诺事项...... 17
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 18
七、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 19
八、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 19
九、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 20
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称 中国软件与技术服务股份有限公司

英文名称 CHINANATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED

注册地址 北京市昌平区昌盛路 18 号

办公地址 北京市昌平区昌盛路 18 号

法定代表人 谌志华

注册资本 85,017.0397 万元（注：截至本上市保荐书签署日，公司股份总数为
849,962,499 股，系由于回购部分股份注销后尚未同步减少注册资本）

成立日期 1994 年 3 月 1 日

股票上市日期 2002 年 5 月 17 日

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 中国软件

股票代码 600536.SH

董事会秘书 赵冬妹

联系电话 010-62158879

邮箱 cssnet@css.com.cn

网站 www.css.com.cn

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处
理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；企业管
理；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信
息安全软件开发；商用密码产品生产；电子产品销售；商用密码产品销
售；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；专业设计服务；工
程管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技
术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；虚拟现实设备制造；安全咨
经营范围 询服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学……
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