公告日期：2025-11-28

中国软件与技术服务股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月五日

目 录

目 录 ...... 2
一、会议议程 ...... 3
二、会议须知 ...... 5
三、关于聘用 2025 年度审计机构的议案 ...... 6
四、关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案 ...... 11
五、关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案 ...... 24

一、会议议程

会议时间：

现场会议召开日期和时间：2025年12月5日 14:30开始

网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为12月5日9:15-15:00

现场会议地点：

北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室

会议召集人：

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

会议方式：

本次股东会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会的出席情况；

（二）宣读会议议案：

1.关于聘用 2025 年度审计机构的议案

2.关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案

3.关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案

（三）股东发言、提问；

（四）董事、高级管理人员回答问题；

（五）投票表决；

（六）统计各项议案的现场表决结果；

（七）将现场投票数据上传至网络投票系统；

（八）下载网络投票表决数据；

（九）汇总现场及网络投票表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东会决议；

（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；

（十三）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书；

（十四）主持人宣布本次股东会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会公告〔2025〕7 号《上市公司股东会规则》要求，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发
言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次
发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；

（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。

（六）为提高股东会议事效率，在股东就本次股东会议案相关的发言结束后，即可进行股东会表决；

（七）股东会现场表决采用记名投票方式；

（八）股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序；

（九）公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

三、关于聘用 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并为公司出具 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，审计费用合计为 94 万元。

其他详情请见《中国软件续聘会计师事务所公告》。

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-053

中国软件与技术服务股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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