公告日期：2026-03-03

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-005

中国软件与技术服务股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层
第一会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 26,953,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.8240

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华主持本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席1人，董事周在龙、张尼、阎满红，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未列席。

2.公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议；财务总监黄刚列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 26,158,667 97.0505 623,025 2.3114 171,946 0.6381

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于 2026 年日常

1 关联交易预计的 26,158,667 97.0505 623,025 2.3114 171,946 0.6381

议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、关于 2026 年日常关联交易预计的议案表决情况：公司实际控制人
中国电子信息产业集团有限公司持有表决权股份数量 122,241,463 股、公司控股股东中国电子有限公司持有表决权股份数量 252,814,614 股、公司关联股东中电金投控股有限公司持有表决权股份数量 22,532,672 股，以上关联股东回避表决。
三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨楠 吕浸仰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日

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