公告日期：2026-04-24

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-009
中国软件与技术服务股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 4 月 16 日以微信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 22 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议
室召开，采取了现场+视频的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《中国软件 2025 年度总经理工作报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《中国软件 2025 年度董事会工作报告》

《中国软件 2025 年度董事会工作报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

（三）《中国软件 2025 年 ESG 报告》

《中国软件 2025 年 ESG 报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）《中国软件董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）《中国软件 2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告》

《中国软件 2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告》登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（六）《中国软件董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《中国软件董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》登载
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）《中国软件 2025 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2025 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）关于将《独立董事 2025 年度述职报告》提交股东会的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，董事会同意将公司独立董事宗刚、王克、赖能和分别作出的《独立董事 2025 年度述职报告》提交公司 2025 年度股东会。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（九）关于独立董事独立性核查情况的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等要求，公司董事会
对在任独立董事宗刚、王克、赖能和的独立性情况进行评估并出具专项意见：

经核查独立董事宗刚、王克、赖能和的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（2025 年 5 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过
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