公告日期：2026-04-24

中国软件与技术服务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《中国软件 2025 年度董事会工作报告》 √

2 关于使用公积金弥补亏损的议案 √

3 中国软件 2025 年度利润分配方案 √

4 《中国软件 2025 年年度报告》 √

5.00 关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.01 关于公司董事长谌志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 √

5.02 关于公司董事张尼 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 √

5.03 关于公司独立董事宗刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 √

5.04 关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 √

5.05 关于公司独立董事赖能和 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 √

5.06 关于公司职工董事阎满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 √

5.07 关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案 √

5.08 公司董事 2026 年度薪酬方案 √

6 关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案 √

7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 √

听取独立董事 20……
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