公告日期：2026-04-24

证券代码：600536 证券简称： 中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（赖能和）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会、股东会会议，恪守诚信、勤勉、独立、审慎原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。本人于 2024 年 8 月至今担任本公司独立董事。现将报告期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赖能和，中国国籍，中共党员，1963 年 2 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于福州
大学计算机软件专业，硕士毕业于中国石油大学应用地球物理专业，教授级高级工程师。1983 年 8 月参加工作，曾任中国石油集团东方地球物理公司研究院副总工程师，资料处理中心总工程师；中国石油大学人工智能学院兼职教授、国家科技部技术专家库成员、中国数据中心工作组专委、中国智能计算产业联盟主权级大模型创新联合体学术委员、中国计算机用户协会石油和化工信息技术应用分会专委、全国高校人工智能与大数据创新联盟专委副主任等。赖能和先生在超级计算、高性能计算、智能计算、软件开发、数据处理与分析、人工智能、物联网、并行存储、云计算、信息化与智能化建设、大数据以及数据中心设施建设等方面的研究及实践有丰富专业经验，发表论文报告百余篇；起草编写多项行业技术标准；多次获得省部级、局级科技进步奖。本人无其他兼职情况。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他
利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

参加董事会情况 参加股东会

董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加次数 加会议

赖能和 11 11 8 0 0 否 0

报告期内，本人对董事会审议的所有议案均进行审慎核查，全部同意各项合法合规议案；就关联交易、财务报告、聘任审计机构、董事及高管薪酬、内部控制等重大事项，依规发表独立、客观、明确的意见，未出现投反对票、弃权票情形，所有议案审议程序合法合规、决策有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，按照公司相关工作制度的有关要求，召集或出席专委会及独立董事专门会议共计 16 次，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我的出席会议情况如下：

出席专委会、独立董事专门会议情况

姓名 以通讯方式 委托出 缺席
会议类别 应出席次数 亲自出席次数 参加次数 席次数 次数

审计委员会 7 7 ……
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