公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于中国软件与技术服务股份有限公司

2025年度持续督导报告书

上市公司：中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”、“公司”）
保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）

保荐代表人姓名：张大伟 联系电话：010-60838888

保荐代表人姓名：钟领 联系电话：010-60838888

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定对
象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定
对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具《验
资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履 行持续督导职责，自 2025 年度持续督导期开始日至本持续督导报告书出具日， 中信证券对中国软件的持续督导工作情况总结如下：
一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐承销协议，该协议已明确了双方在持续督导期 间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展
持续督导工作，并于 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 17 日对公司进行了现场检
查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等公司治理制度、会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司2025 年度内部控制评价报告、2025 年度内部控制审计报告书等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2025 年度审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、募集资金存放与实际使用情况专项报告、会计师出具的募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告，对大额募集资金支付进行凭证抽查、实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

（6）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

（7）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

本持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的重要事项。
四、其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年度持续督导报告书》之签署页）

保荐代表人： _________________ _________________

张大伟 钟 领

中信证券股份有限公司
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