公告日期：2026-04-24

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》的有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审委会）勤勉尽责，现就2025年度履职情况总结如下：

一、审委会的基本情况

2025年度，审委会委员由宗刚、王克、赖能和三名成员组成，宗刚任主任委员。以上委员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。

审委会委员任职情况如下：

宗刚，男，中国国籍，中共党员，1957年5月出生，产业经济学博士、应用经济学博士后，二级教授、博士生导师。1983年7月参加工作，曾任北京交通大学经管学院会计系助教、讲师、副教授、教授、会计系主任；北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务副院长，北京工业大学人文社会科学研究处处长；2015年7月至2017年5月任北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师。目前还担任同方鼎欣科技股份有限公司的独立董事。宗刚先生专长于产业经济分析、技术经济评价、区域经济规划、企业发展战略、财务会计和资产评估等领域。曾主持30余项省、部级科研课题，主持或作为主要研究人员参加国家“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学等9项国家级重大科研课题的研究，出版专著和教材20余部，发表论文270余篇。

王克，男，中国国籍，中共党员，1959年7月出生，博士研究生学历，毕业于清华大学信息安全专业，高级工程师。曾任中国计算机学会计算机安全专业委员会主任委员，现任中关村网络安全与信息化产业联盟企业计算工作组（简称EMCG）组长、国产OS商用密码应用专业委员会（简称TCOSCA）主任。本人从事密码工程、信息安全研究四十余年，在工程实践及标准化建设方面作出了突出贡献，组织编写多项EMCG团体标准，主持参加重大科技项目多次取得科技进步一、二等奖，终身享受政府特殊津贴。本人无其他兼职情况。

赖能和，中国国籍，中共党员，1963年2月出生，硕士研究生学历，本科毕业于福州大学计算机软件专业，硕士毕业于中国石油大学应用地球物理专业，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，曾任中国石油集团东方地球物理公司研究院副总工程师，资料处理中心总工程师；中国石油大学人工智能学院兼职教授、国家科技部技术专家库成员、中国数据中心工作组专委、中国智能计算产业联盟主权级大模型创新联合体学术委员、中国计算机用户协
会石油和化工信息技术应用分会专委、全国高校人工智能与大数据创新联盟专委副主任等。赖能和先生在超级计算、高性能计算、智能计算、软件开发、数据处理与分析、人工智能、物联网、并行存储、云计算、信息化与智能化建设、大数据以及数据中心设施建设等方面的研究及实践有丰富专业经验，发表论文报告百余篇；起草编写多项行业技术标准；多次获得省部级、局级科技进步奖。本人无其他兼职情况。

二、审委会年度会议召开情况

报告期内，审委会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025年度会议召开情况具体如下：

2025年度，审委会共召开了7次会议。

（一）2025年1月16日召开了审委会2025年第一次会议，会议主要审议通过了以下议案：
1、公司编制的2024年度财务会计报表。

（二）2025年4月18日召开了审委会2025年第二次会议，会议主要审议通过了以下议案：
1、年审注册会计师出具初步审计意见后的公司2024年年度财务会计报表。

（三）2025年4月24日召开了审委会2025年第三次会议，会议主要审议通过了以下议案：
1、《2024年年度财务报告》；

2、《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

3、《2024年度内部控制评价报告》；

4、《中国软件2024年年审会计师事务所履职情况评估报告》；

5、《关于会计师事务所从事2024年度审计工作的总结报告》；

6、《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

7、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

8、《中国软件2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工……
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