公告日期：2026-04-24

证券代码：600536 证券简称： 中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（宗刚）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会、股东会会议，恪守诚信、勤勉、独立、审慎原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。本人于 2023 年 12 月至今担任公司独立董事，现将报告期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

宗刚，男，中国国籍，中共党员，1957 年 5 月出生，产业经济学博士、应用经济学博士
后，二级教授、博士生导师。1983 年 7 月参加工作，曾任北京交通大学经管学院会计系助教、讲师、副教授、教授、会计系主任；北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、
常务副院长，北京工业大学人文社会科学研究处处长；2015 年 7 月至 2017 年 5 月任北京工
业大学经济与管理学院教授、博士生导师。目前还担任同方鼎欣科技股份有限公司的独立董事。宗刚先生专长于产业经济分析、技术经济评价、区域经济规划、企业发展战略、财务会计和资产评估等领域。曾主持 30 余项省、部级科研课题，主持或作为主要研究人员参加国家“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学
等 9 项国家级重大科研课题的研究，出版专著和教材 20 余部，发表论文 270 余篇。主要任
职和兼职情况如下：

姓名 任职单位 职务

宗刚 同方鼎欣科技股份有限公司 独立董事

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

独立 参加董事会情况 参加股东会

董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东会

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

宗刚 11 11 8 0 0 否 0

报告期内，本人对董事会审议的所有议案均进行审慎核查，全部同意各项合法合规议案； 就关联交易、财务报告、聘任审计机构、董事及高管薪酬、内部控制等重大事项，依规发表 独立、客观、明确的意见，未出现投反对票、弃权票情形，所有议案审议程序合法合规、决 策有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内， 我作为审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 按照公司相关工作制度的有关要求，召集或出席专委会及独立董事专门会议共计 21 次，认 真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我的出席会议情况如下：

出席专委会、独立董事专门会议情况

姓名 以通讯……
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