公告日期：2026-05-21

证券代码：600537 证券简称：*ST 亿晶 公告编号：2026-031
亿晶光电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 9 楼会议室（江苏省常
州市金坛区金武路 18 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 753

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,871,988

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 5.7338

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人，3 名独立董事均列席会议；

2、 董事会秘书陈江明先生列席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 67,241,788 99.0714 360,800 0.5315 269,400 0.3971

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 66,140,114 97.4483 1,552,274 2.2870 179,600 0.2647

3、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 66,131,414 97.4355 1,490,274 2.1957 250,300 0.3688

4、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 66,957,588 98.6527 470,400 0.6930 444,000 0.6543

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