公告日期：2026-06-01

证券代码：600537 证券简称：*ST 亿晶 公告编号：2026-034
亿晶光电科技股份有限公司

关于第八届董事会独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在未履
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 务（如 行完毕的公开
到期日 其控股子公 适用） 承诺

司任职

独立董事 否，不存在未
及专门委 2026 年 5 2027 年 4 履行完毕的公
王怀书 个人原因 否 不适用

员会相关 月 31 日 月 17 日 开承诺（含增
职务 持承诺）

二、离任对公司的影响

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王怀书
先生递交的书面辞职报告。王怀书先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会
独立董事职务，同时王怀书先生申请辞去董事会审计委员会主任（召集人）、提
名委员会委员职务，辞职后，王怀书先生将不在公司担任任何职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司
章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。公司将尽快完成第八届董事会成员的增补工作。

公司董事会对王怀书先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 1 日

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