公告日期：2026-06-11

证券代码：600537 证券简称：*ST 亿晶 公告编号：2026-036
亿晶光电科技股份有限公司

关于与重整投资人签署预重整投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
2026年2月5日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光电”）
收到常州市中级人民法院（以下简称“常州中院”或“法院”）送达的《江苏
省常州市中级人民法院通知书》（以下简称“《通知书》”），法院对债权人申
请公司及控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）预
重整予以备案登记。公司根据相关规定及《通知书》，自行聘任江苏世纪同仁
律师事务所为预重整引导人（以下简称“预重整引导人”）。常州中院进行预重
整备案登记，不代表正式受理公司重整。公司能否被法院受理重整、后续是否
进入重整程序均存在不确定性。
2026年2月10日，公司披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于公开招募预重
整投资人的公告》《亿晶光电科技股份有限公司关于预重整备案登记期间债
权申报的公告》和《亿晶光电科技股份有限公司关于控股子公司常州亿晶光
电科技有限公司预重整备案登记期间债权申报的公告》（公告编号：2026-008、
2026-009、2026-010）。为依法有序推进各项工作，妥善化解公司债务风险，
预重整引导人根据《中华人民共和国企业破产法》、《上市公司监管指引第11
号——上市公司破产重整相关事项》等规定，公开招募亿晶光电预重整投资
人，并通知公司及常州亿晶的债权人在预重整备案登记期间进行债权申报。 公司经审计的2025年年度期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条第一款第(二)项“最近一

个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期
末净资产为负值”的规定，公司股票已在2025年年度报告披露后，被上海证
券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”标识)。如公司2026年度
出现《股票上市规则》9.3.12条的相关情形，公司股票将可能被终止上市。 根据《股票上市规则》第 9.4.1 条规定，若法院裁定受理重整，公司股票交易
将被叠加实施退市风险警示。即使法院裁定受理重整，公司仍存在因重整失
败而被宣告破产而实施破产清算的风险，根据《股票上市规则》的相关规定，
若公司因重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
预重整投资协议的履约风险：关于本次预重整投资协议，可能存在因重整投
资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《预重
整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未
生效、无效或不能履行等风险。
投资人认购股份数量合计为 79,314.48 万股，认购转增股份所支付的现金（投
资款）对价合计为人民币 151,490.66 万元，投资对价为 1.91 元/股。

一、公司预重整概况

2026 年 2 月 5 日，公司收到法院送达的《江苏省常州市中级人民法院通知
书》（以下简称“《通知书》”），法院对债权人申请公司及常州亿晶预重整予以备案登记。公司根据相关规定及《通知书》，自行聘任江苏世纪同仁律师事务所为预重整引导人。

2026 年 2 月 10 日，公司披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于控股子公
司常州亿晶光电科技有限公司预重整备案登记期间债权申报的公告》（公告编号：
2026-010），公司向债权人发出债权申报通知，请公司债权人于 2026 年 3 月 13
日之前（含当日）向预重整引导人申报债权。

同日，公司披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于公开招募预重整投资人的公告》（公告编号：2026-008），预重整引导人公开招募和遴选公司重整投资人，
意向重整投资人应于 2026 年 2 月 28 日 17:00 之前按照招募公告要求提交报名材

料并缴纳报名保证金，并于 2026 年 3 月 16 日 17 时前提交具有约束力的投资方
案，同步再行向预重整引导人指定收款账户缴纳遴选保证金。

2026 年 4 月 26 日，公司、预重整引导人与产业投资人宁波瑞廉自有资金投
资合伙企业（有限合伙）、江苏中润光能科技股份有限公司签署了《预重整投资协议》。

2026 年 6 月 1 日，公司披露了《亿晶光电科技股份有限……
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