公告日期：2026-06-12

亿晶光电科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会及出资人组

会议资料

二〇二六年六月

亿晶光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会及出资人组会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会及出资人组会议的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知，望股东、董事、预重整引导人和其他有关人员严格遵守。

一、股东会及出资人组会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、公司董事会及预重整引导人将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

八、董事会、预重整引导人和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、在会议召开过程中，股东、董事、预重整引导人和其他有关人员，如有干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司
2026 年 6 月 17 日

亿晶光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会及出资人组会议议程

现场会议时间：2026 年 6月 17 日 14 点 00 分

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会及出资人组会议召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会及出资人组会议召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：常州亿晶光电科技有限公司 9 楼会议室（江苏省常州市金坛区金
武路 18 号）

现场会议议程：

一、宣布公司 2026 年第一次临时股东会及出资人组会议开幕；

二、宣布现场出席会议人员情况；

三、介绍现场会议表决办法；

四、股东推选计票人、监票人；

五、审议议题：

1、《公司预重整方案之出资人权益调整方案》

2、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

注：议案 2 为累积投票议案。

六、股东提问；

七、现场股东对议案进行投票表决；

八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

九、宣读本次股东会及出资人组会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、董事及相关人员签署会议决议及会议记录；

十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日
议案一：

公司预重整方案之出资人权益调整方案

各位股东及股东代表：

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“亿晶光电”）经审计的 2025 年期末净资产为负，已经不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，并
在 20……
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