公告日期：2026-06-18

证券代码：600537 证券简称：*ST 亿晶 公告编号：2026-041
亿晶光电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会及出资人组会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会及出资人组会议召开的时间：2026 年 6 月 17 日

(二) 股东会及出资人组会议召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 9 楼会
议室（江苏省常州市金坛区金武路 18 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,152,745

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 16.9088

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会及出资人组会议分别由公司董事会和公司预重整引导人召集，会议由董事长陈江明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人，2 名独立董事均列席会议；
2、 董事长兼董事会秘书陈江明先生列席了会议；其他高管列席了会议。
3、公司预重整引导人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司预重整方案之出资人权益调整方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 199,278,243 99.5630 562,102 0.2808 312,400 0.1562

(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

2.01 选举范蕊女士为公司第 105,243,485 52.5815 是
八届董事会独立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

1 《公司预重整方案之出 197,953,243 99.5601 562,102 0.2827 312,400 0.1572
资人权益调整方案》

2、 累积投票议案
(1)、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

议案 得票数占出席会议

序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）

2.01 选举范蕊女士为公司第八 103,918,485 52.265……
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