公告日期：2026-04-28

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2026-017
亿晶光电科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议的通知和材料，于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 4
月 23 日向董事会提交了临时议案，经全体与会董事一致认可，该次会议于 2026
年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年董事会严格贯彻执行股东会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度财务决算报告》能够客观、真实、准确地反映公司的经营成果与财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

（五）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-018）。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及下属公司生产经营和持续发展需要，公司董事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2026 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 30 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 30 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%及以上的下属公司的新增担保额度为 29 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 1 亿元人民币。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计委……
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