公告日期：2026-04-28

亿晶光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本人于2025年5月30日任期届满后不再连任。在任期内，本人严格按照根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2025年度本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度任职期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谢永勇，男，汉族，1972年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，广东省注册会计师行业领军人才，广东省科技专家库成员。

本人曾任河源海诚税务会计咨询有限公司经理；现任广东天博会计师事务所总经理、广东雅达电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

任职期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保
障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案不存在提出异议的事项,也没有反 对、弃权的情况。任职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 任职期内，本人出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

参 加 股 东
参加董事会情况 （大）会情
况

姓名 本年应参 以 通 讯 委 托 是 否 连 续 出 席 股 东
加董事会 亲自出 方 式 参 出 席 缺 席 两 次 未 亲 （大）会的
次数 席次数 加次数 次数 次数 自 参 加 会 次数

议

谢永勇 3 3 3 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

独董席位/专门委员 委员/召集人 参加次数/召
会委员总席位 开次数

战略发展与ESG委员会 1/3 - -

审计委员会 2/3 召集人 2/4

提名委员会 2/3 委员 2/2

薪酬与考核委员会 2/3 - -

任职期内，本人认真履行职责，参加审计委员会、提名委员会的会议共计4 次，其中审计委员会2次，提名委员会2次。在审议及决策相关重大事项时，本着 勤勉尽责的原则，充分发挥在自身领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了 决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关 事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》 的相关规定。

（三）与外部审计及内部审计沟通的情况

任职期内，为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人 积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务 状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了 积极作用……
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