公告日期：2026-04-28

亿晶光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

本人作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，积极履行独立董事的职责和义务，积极参加公司股东（大）会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张智明，男，汉族，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师。

本人曾任华南师范大学学术委员会委员、华南师范大学研究生教育督导委员会委员、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委员会委员；现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国通信学会量子通信专业委员会委员、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和任职资格。在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的权益，不存在影响独立判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会次数、方式及投票情况

2025年度，公司共召开6次董事会和5次股东（大）会，本人均亲自出席了以上相关会议，没有缺席、委托替他人出席或连续两次未亲自出席的情况。本人对提交的议案进行了认真的审议，积极参与各项议案讨论，以客观审慎的态度行使表决权并发表独立意见。报告期内，本人参加的各次董事会审议的各项议案及重大事项未提出异议,对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

参加股东
参加董事会情况 （大）会
姓名 情况

本年应参 亲自出 以 通 讯 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方 式 参 出 席 次数 次未亲自参 （大）会
次数 加次数 次数 加会议 的次数

张智明 6 6 5 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会工作情况

独董席位/专门委员 委员/召集人 参加次数/召
会成员总席位 开次数

战略发展与ESG委员会 1/3 委员 1/1

审计委员会 2/3 - -

提名委员会 2/3 - -

薪酬与考核委员会 2/3 召集人 1/1

2025年度，根据董事会专门委员会工作细则的相关规定，本人亲自出席战略发展与ESG委员会会议1次，亲自出席薪酬与考核委员会会议1次，认真研讨会议资料，忠实履行独立董事的职责。

（三）与外部审计沟通的情况

2025年年度审计期间，本人以线上方式与负责公司2025年审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对2025年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人现场参加公司2025年第一次临时股东（大）会，多次通过电话、微信等方式向公司管理层了解公司治理等方面的工作情况，指导公司持续改善并加强信息披露……
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