公告日期：2026-04-28

亿晶光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本人于2025年5月30日任期届满后不再连任。在任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度任职期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈险峰，男，汉族，1969年生，中国国籍，本科学历。

本人曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东经天律师事务所律师；现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会次数、方式及投票情况

任职期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保
障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案不存在提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。任职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。任职期内，独立董事出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况 （大）会
姓名 情况

本年应参 亲自出 以 通 讯 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方 式 参 出 席 次数 次未亲自参 （大）会
次数 加次数 次数 加会议 的次数

沈险峰 3 3 3 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

独董席位/专门委员 委员/召集人 参加次数/召
会委员总席位 开次数

战略发展与ESG委员会 1/3 - -

审计委员会 2/3 委员 2/4（注）

提名委员会 2/3 召集人（注） 2/2

薪酬与考核委员会 2/3 委员 1/1

注:任职期内，本人认真履行职责，参加审计委员会2次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次。2025年7月28日，公司完成董事会独立董事补选，专门委员会成员重组。
2025年度任职期间，根据董事会专门委员会工作细则的相关规定，本人勤勉尽责，充分发挥在自身领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）与外部审计及内部审计沟通的情况

任职期间，本人以线上方式与负责公司2024年审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对2024年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并就年审结果达成了一致意见，有效
监督了外部审计工作的质量。

任职期间，本人作为审计委员会委员与公司内部审计机构进行沟通，并审阅内部审计机……
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