公告日期：2026-04-28

亿晶光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2025年度本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加公司股东（大）会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王怀书，男，汉族，1964年生，中国国籍，硕士研究生学历。

本人曾任山东电力局财务部副主任、济南英大国际信托投资公司副总经理、鲁能金融控股公司副总经理、云南电力集团有限公司总会计师、中国华电集团公司总会计师，现任国机精工集团股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和任职资格。在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的权益，不存在影响独立判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会次数、方式及投票情况

2025年度，本人出席3次董事会和2次股东（大）会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。经认真审议各项议案并与各方交流后，基于独立地判断和审慎地思考，充分发表自己的意见和建议，对各议案均投赞成票，未对议案提出异议，没有反对、弃权情形。通过董事会及专门委员会会议和股东（大）会，本人与公司管理层建立良好的沟通渠道。

参加股东
参加董事会情况 （大）会
姓名 情况

本年应参 亲自出 以 通 讯 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方 式 参 出 席 次数 次未亲自参 （大）会
次数 加次数 次数 加会议 的次数

王怀书 3 3 3 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

独董席位/专门委员 委员/召集人 参加次数/召
会委员总席位 开次数

战略发展与ESG委员会 1/3 - -

审计委员会 2/3 召集人 2/4（注）

提名委员会 2/3 委员 0/2

薪酬与考核委员会 2/3 - -

注1:2025年7月28日，公司完成董事会独立董事补选，审计委员会、提名委员会成员重组，本人被选举为审计委员会召集人、提名委员会委员，并参加了2025年度审计委员会第三次、第四次会议。

2025年度，根据董事会专门委员会工作细则的相关规定，本人亲自出席审计委员会会议2次。会上，通过专业、严谨的态度，认真审查各项议案，为公司控制财务风险、提升治理水平等方面发挥积极作用。

（三）与外部审计及内部审计沟通的情况

本人作为审计委员会召集人，密切关注公司的内部审计工作。并在2025年年度审计期间，多次以线上方式与负责公司2025年审计工作的注册会计师及项目经
理召开沟通会议，对2025年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计……
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