公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-016

证券代码：836168 证券简称：青怡股份 主办券商：信达证券
广州市青怡农业科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈建勋先生
6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集，召开，议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

公司根据战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交

公告编号：2019-016

终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见公司于2019年7月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，公司控股股东、实际控制人将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。

详见公司于2019年7月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-016

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟于2019年7月18日上午9:30在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案……
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