公告日期：2026-05-09

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2026-025
北海国发川山生物股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,051,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 25.3818

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东会由公司董事长程芳才先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

届董事会董事，均列席会议。

3、董事候选人张志红先生、陈辉先生、黄万平先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 132,526,100 99.6052 509,300 0.3827 15,900 0.0121

2、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 132,520,100 99.6007 509,300 0.3827 21,900 0.0166

3、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的

议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 132,526,600 99.6056 509,300 0.3827 15,400 0.0117

4、 议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 131,962,800 99.1818 1,062,500 0.7985 26,000 0.0197

5、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。