公告日期：2026-05-11

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2026-026

北海国发川山生物股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 9 日
以现场方式召开公司第十二届董事会第一次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由程芳才先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

公司 2025 年年度股东会及职工代表大会已顺利完成换届选举，程芳才先生、彭韬先生、吴培诚先生、黄万平先生、尹志波先生当选非独立董事；董秋红女士、张志红先生、陈辉先生当选独立董事；李勇先生当选职工代表董事。上述人员共同组成公司第十二届董事会。

经第十二届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举程芳才先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

1.同意选举程芳才先生、彭韬先生、吴培诚先生、黄万平先生、陈辉先生为公司第十二届董事会战略委员会委员，由程芳才先生担任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

2.同意选举张志红先生、董秋红女士、陈辉先生为公司第十二届董事会审计
委员会委员，由独立董事张志红先生担任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

3.同意选举董秋红女士、张志红先生、程芳才先生为公司第十二届董事会提名委员会委员，由独立董事董秋红女士担任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

4.同意选举陈辉先生、董秋红女士、吴培诚先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事陈辉先生担任主任委员。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任程芳才先生（简历附后）为公司总裁，聘期与公司第十二届董事会的任期一致。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.根据公司总裁的提名，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，聘期与公司第十二届董事会任期一致：

（1）聘任尹志波先生（简历附后）为公司副总裁兼财务总监；

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（2）聘任李勇先生（简历附后）为公司副总裁；

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（3）聘任黄万平先生（简历附后）为公司副总裁。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

2.根据公司董事长的提名，同意聘任李勇先生兼任公司董事会秘书，聘期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黎莉萍女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，聘期与公司第十二届董事会的任期一致。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、相关人员简历

（一）高级管理人员简历

程芳才先生：1987 年出生，大学本科。曾任广东博易投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理，中科智能技术（广州）有限公司总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司董事，广州悦荣投资合伙企业（有限合伙）和广州南沙粤欣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人。2025 年 12 月 18 日当选公司董事，2025 年 12 月 25 日起至今任公……
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