公告日期：2025-04-22

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2025-012

北海国发川山生物股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事彭韬先生对本次董事会议案 18、议案 21、议案 22 投反对票。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及资料于
2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人，会议由董事长姜烨先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

4、审议通过《2025 年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-9,385.02万人民币，2024 年末累计可供投资者分配的利润为-56,658.72 万元人民币，2024 年末资本公积金为 78,488.14 万元人民币。

公司 2024 年度亏损且累计未分配利润为负，因此公司 2024 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

6、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

本议案事前提交公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》内容详见公司 2025 年 4 月 22 日《上海证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），《2024 年年度报告全文》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计费用为 70 万元人民币，其中：财务报告审计费用为 50 万元人民币，内控审计费用为 20 万元人民币。2025 年度审计收费与 2024 年度相同。

本议案事前已提交公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

8、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案事前已提交公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

上 述 报 告 内 容 详 见 2025 年 4 月 22 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。