公告日期：2025-07-03

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-029
北海国发川山生物股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
六次会议于 2025 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于
2025 年 6 月 26 日以微信及邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，曾艳琳女士辞去独立董事后公司董事会的人数为 8 人，低于《公司章程》规定的人数。

《公司章程》第八十一条的规定：独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。

近期，公司收到相关股东提名独立董事候选人的提案，具体情况如下：

（一）股东提名情况

1.股东朱蓉娟提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

截至 2025 年 6 月 23 日，朱蓉娟女士持有公司 39,694,885 股股份，占公司
总股本的比例为 7.57%。朱蓉娟女士提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。胡启先生的简历如下：

胡启先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海电气
集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理、国海证券股份有限公司投资
银行部保荐代表人、广州证券股份有限公司广西分公司总经理、广西锦蓝投资管理中心副总经理、广西赛博坦智能科技有限公司监事。现任上海湘宏文化旅游发展集团有限公司监事，广州乐邦国际旅行社有限公司监事，广西丰林木业集团股份有限公司独立董事，广西强强碳素股份有限公司独立董事，广西纵览电力技术有限公司董事，北京酷炫网络技术股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

胡启先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司的股票。

胡启先生具备法律法规规定的上市公司独立董事的独立性，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。胡启先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

2.股东叶国平、黄海葱提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

截至 2025 年 6 月 22 日，合计持有公司 1.01%股份的股东叶国平、黄海葱
提名董秋红女士为公司独立董事候选人。叶国平、黄海葱持股情况如下：

股东 持股数（股） 持股比例

叶国平 4,435,800 0.85%

黄海葱 847,600 0.16%

合计 5,283,400 1.01%

董秋红女士的简历如下：

董秋红女士：1983 年出生，中国国籍，硕士，曾任广东伯方律师事务所、北京市盈科(广州)律师事务所专职律师。广州市优秀青年律师凌云计划第一批入选成员，曾被评为广州市律师协会 2018 年度、2023 年度“优秀专业委员会委员”。兼任广州互联网法院特邀调解员、阳江仲裁委员会仲裁员、海口市龙华区和顺民商事调解中心兼职调解员、广东省医学会卫生管理学分会委员、港澳台法学研究院第七届理事会常务理事、第十二届广东省律师协会并购重组专业委员会委员、第十一届企业法律顾问专业委员会委员、第十届广州市律师协会
电子商务与物流业务专业委员会委员。现任广东岭南律师事务所合伙人，投资并购与金融证券法律业务部部长。

董秋红女士与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

董秋红女士具……
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