公告日期：2025-12-02

北海国发川山生物股份有限公司

发展战略管理制度

（2025 年修订）

第一章 总 则

第一条 为了促进北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需要，规范公司发展战略的制定和决策程序，实现公司资源的有效配置，并保证各下属分、子公司与公司整体战略方向和目标的一致性，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》，制定本制度。

第二条 本制度适用范围为公司总部及分、子公司。

第三条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展的方向、目标与战略规划。
第四条 公司制定与实施发展战略至少要关注下列风险：

（一）缺乏明确的发展战略或者发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。

（二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或者偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败。

（三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。

第二章 职责分工

第五条 公司股东会和董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和愿景；审议及调整发展战略方案，决定公司发展战略的相关重大事项。
第六条 董事会下设战略委员会，主要职责如下：

（一）对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对发展战略的实施情况进行监控，定期对实施效果进行评价；

（三）根据内外部环境的重大变化适时提出调整战略的建议，并审核调整后的发展战略草案。

公司董事会战略委员会的议事规程详见《董事会战略委员会工作细则》。

第七条 公司战略发展部是公司发展战略的日常管理部门，具体职责如下：
（一）负责收集、整理、汇总和分析公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等战略管理信息；

（二）收集公司各部门及各分子公司的信息，并为制定发展战略提供技术支持；

（三）组织编制发展战略规划草案；

（四）收集战略规划执行过程中的相关信息，分析年度经营计划的执行和完成情况，评估战略规划的执行情况，提出分析报告和评估建议。

第八条 公司董事长负责组织实施公司的发展战略。公司经营管理层对公司发展战略予以落实执行，其职责包括：

（一）参与讨论制订、分解细化并组织实施公司发展战略；

（二）定期检查公司发展战略执行情况，组织进行战略检讨、评估与分析，并向董事会作定期报告；

（三）及时向董事会报告发展战略执行过程中的重大事项；

（四）开展发展战略相关问题的研究，并适时向战略委员会提交建议报告。
第九条 公司各分、子公司是相应业务发展战略的执行组织。其主要职责是：
（一）在公司制订整体战略规划时，提供相关业务信息和建议；

（二）根据公司整体发展战略和规划，组织确定本企业的发展方向、工作重点、具体目标及工作实施计划，组织公司整体发展战略和规划在其公司层面的有效分解和实施；

（三）对其战略实施情况进行总结。

第三章 发展战略的制定

第十条 公司要在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。公司在制定发展目标过程中，要综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、行业及技术发展趋势、市场需求变化及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。

第十一条 公司要根据发展目标制定发展战略规划，公司发展战略规划以三至五年规划为主。

第十二条 公司发展战略规划需要包括但不限于以下内容：

（一）公司发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价；

（二）公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；

（三）公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系；

（四）公司发展战略措施规划：分析并确定公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划、信息系统开发建设规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤；

（五）公司财务指标规划：对公司整体……
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