公告日期：2025-12-09

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-053

北海国发川山生物股份有限公司

关于董事会收到股东临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日
召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临
时股东大会的议案》，公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日召集召开公司 2025 年
第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（临 2025-046 ）、《 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（ 临2025-051）。

2025 年 12 月 6 日，公司董事会收到了持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟提
交的临时提案（以下简称“临时提案一”）；2025 年 12 月 7 日，公司董事会收
到了合计持有公司 3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太嫦书面提交的临时提案（以下简称“临时提案二”）。公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（2025 年 3 月修订）（以下简称“《上市公司股东会规则》”）《公司章程》等有关规定，现予以公告。

一、临时提案一的具体内容

（一）提名股东的持股情况

截至 2025 年 12 月 5 日，朱蓉娟持有公司 3,969.49 万股股份（占公司总股
本的比例为 7.57%）。

（二）临时提案的内容

2025 年 12 月 6 日，公司董事会收到朱蓉娟提交的《关于向国发股份 2025
年第三次临时股东大会增加临时提案暨选举莫镕塵先生为公司第十一届董事会
非独立董事的函》。鉴于姜烨先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》所定人数，朱蓉娟作为公司单独持有公司表决权股份总数 3%以上的股东，提请在公司 2025 年第三次临时股东大会上增加临时提案，选举莫镕塵先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事，并提请将该提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

莫镕塵的个人简历如下：

莫镕塵:男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，工学学士学位。曾任天津市建筑设计院设计三所结构工程师、天津顺驰发展有限公司高级经理、天津泰丰工业园投资(集团)有限公司高级经理、天津团泊湖建设有限公司主管副总经理、天津市仁爱集团有限公司投资管理中心副总经理、天津仁爱投资管理有限公司总经理。现任深圳市鹏程辉宏科技有限公司执行董事、总经理，深圳市唐生艺术有限公司法定代表人、董事、经理，北京合和资略投资基金管理有限公司董事，天津找票网信息科技有限公司董事，天津信宸企业管理有限公司执行董事、经理，天津聚财科技有限公司董事。

莫镕塵先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近 36 个月不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见、重大失信等不良记录的情形。

二、临时提案二的具体内容

（一）提名股东的持股情况

截至 2025 年 12 月 6 日，何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太嫦合计
持有公司 1,653.19 万股股份（占公司总股本的比例为 3.15%），具体的持股数量及比例如下：

股东名称 持股数（股） 持股比例(%)

何杏桃 4,715,301 0.90

梁荣富 4,591,200 0.88

郑智奕 ……
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