公告日期：2025-12-09

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-054
北海国发川山生物股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟和合计持有公司 3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太嫦提请在公司 2025 年第三次临时股东大会上增加选举非独立董事的临时提案。

●鉴于公司董事会仅缺少 1 名非独立董事，而董事会收到股 东临时提案推荐的非独立董事候选人为 2 名，故本次股东大会将以非累积投票的方式差额选举 1 名非独立董事。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2025 年 12 月 18 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600538 国发股份 2025/12/12

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：朱蓉娟

何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太嫦

（二）提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 2 日公告了股东大会召开的通知。

截至 2025 年 12 月 5 日持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟在2025 年 12 月 6
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

截至 2025 年 12 月 6 日持有公司 3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智奕、
梁静娴、梁太嫦在 2025 年 12 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

1.2025 年 12 月 6 日，公司董事会收到朱蓉娟提交的《关于向国发股份 2025
年第三次临时股东大会增加临时提案暨选举莫镕塵先生为公司第十一届董事会非独立董事的函》。鉴于姜烨先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》所定人数，朱蓉娟作为单独持有公司表决权股份总数 3%以上的股东，提请在公司 2025 年第三次临时股东大会上增加临时提案，选举莫镕塵先生（简历详见附件 2）为公司第十一届董事会非独立董事，并提请将该提案提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

2.2025 年 12 月 7 日，公司董事会收到股东何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静
娴、梁太嫦提交的《关于提请在国发股份 2025 年第三次临时股东大会上增加选举非独立董事临时提案的函》。鉴于姜烨先生辞去公司非独立董事职务后，公司董事会需要补选一名非独立董事。为了尽快完成董事的补选，上述股东提请在公司 2025 年第三次临时股东大会上增加临时提案，选举程芳才先生（简历详见附件 2）为公司第十一届董事会非独立董事，并提请提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

公司第十一届董事会提名委员会对莫镕塵先生、程芳才先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人的任职资格无异议。

截至 2025 年 12 月 5 日，朱蓉娟持有公司 7.57%的股份；截至 2025 年 12 月
6 日，何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太嫦合计持有公司 3.15%的股份。上述股东具有提出临时提案的资格，且提出的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定。

上述临时提案不属于特别决议，不需要实行累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年……
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