公告日期：2026-04-18

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2026-016
北海国发川山生物股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1.董事会审议的情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名程芳才先生、吴培诚先生、尹志波先生、彭韬先生、黄万平先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名董秋红女士、张志红先生、陈辉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格、专业背景及履职能力进行了严格审查。

根据广西证监局证券期货诚信查询结果的反馈，上述董事候选人均不存在证券期货违规行为。

2.独立董事任职资格说明

本次提名的独立董事候选人中，张志红先生为会计专业人士。截至本公告日，各独立董事候选人兼任上市公司独立董事的家数均未超过三家，且在本公司的连续任职时间未超过六年，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

根据监管要求，独立董事候选人尚需报送上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3.股东会选举董事的程序

根据《公司章程》规定，公司股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。鉴于公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未达到30%，本次股东会选举非独立董事时，将采用非累积投票制。

上述董事选举尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。当选董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。第十二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及规范性文件的要求，不存在不得担任上市公司董事的情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

经向广西证监局查询，上述董事候选人均无证券期货违法违规记录，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景及工作经历均能够胜任独立董事职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于任职资格及独立性的要求。

在公司新一届董事会换届选举完成前，第十一届董事会成员及各专门委员会将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应职责。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日

附件：董事候选人简历

附件

北海国发川山生物股份有限公司

第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1.程芳才先生：1987 年出生，大学本科。曾任广东博易投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理，中科智能技术（广州）有限公司总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司董事，广州悦荣投资合伙企业（有限合伙）和广州南沙粤欣投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人。2025 年 12 月 18 日当选公司第十一届董事会董事，2025 年
12 月 25 日起至今任公司第十一届董事会董事长。

程芳才先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

2.彭韬先生：1972 年出生，毕业于广西师范大学政治经济系。曾在广西桂元赖氨酸有限责任公司工作。现任广西汉高盛投资有限公司执行董事兼总经理。
2021 年 5 月 17 日起至今任公司董事。

彭韬先生未直接持有公司股票，其与公司大股东朱蓉娟女士为夫妻关系。
截至 2026 年 3 月 31 日，朱蓉娟及其一致行动人合计持有公司 3,401.437……
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